CONVOCARE

Subsemnatul Burret Herve Alain Jacques, in calitate de Administrator Unic al societatii SOVECORD INT SA, cu sediul in Romania, Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 165, judetul Olt, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Olt sub nr. J1991000020286, Cod fiscal R1523253, Convoaca in temeiul art. 111 si 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor din Actul constitutiv, actionarii societatii, in data de 25.05.2026, ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 165, judetul Olt, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2025.
2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2025.
3. Aprobarea pe baza Raportului Administratorului Unic si a Raportului Comisiei de Cenzori a situatiilor financiare anuale ale societatii la data de 31.12.2025. cuprinzand:

• Bilant prescurtat (cod 10)
• Cont de profit si pierdere (cod 20)
• Formularul “Date informative” (cod 30)
• Formularul “Situatia activelor imobilizate” (cod 40)
• Note explicative la situatiile financiare anuale

Situatiile financiare pentru anul 2025 includ urmatoarele elemente :

1. Informatii din BILANTUL PRESCURTAT:

• Active imobilizate:      6.303.078 lei
• Active circulante:        5.920.425 lei
• Datorii < 1 an:           1.248.210 lei
• Capitaluri proprii:       10.984.552 lei

1. Informatii din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:

• Venituri totale:         7.754.059 lei
• Cheltuieli totale:        5.727.895 lei
• Impozit pe profit:       321.970 lei
• Rezultatul net – profit: 1.704.194 lei

4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2025 in suma de 1.704.194 lei, dupa cum urmeaza:

• Alte rezerve – profit reinvestit (2025): 21.363 lei
• Sub forma de dividende a diferentei de 1.682.831 lei, evidentiata in soldul contului 117.25 – rezultat reportat 2025, rezultand o valoare bruta a dividendului de 1.49805 lei/actiune.

1. Aprobarea prescrierii dividendelor cuvenite si neridicate in suma de 12.668,69 lei, conform art.67, alin 5) din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente exercitiului financiar inchis 2018, dividende stabilite prin hot. AGOA nr. 84/24.04.2019 si inregistrarea valorii conform reglementarilor legale in vigoare. Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor,respectiv prin hot. AGOA nr. 88/28.04.2020.
2. Imputernicirea unei persoane care sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt si publicarea acesteia in Monitorul Oficial, PARTEA A IV-A.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum de prezenta, prevazute in Actul constitutiv al societatii,  la data primei convocari, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26.05.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatiile suplimentare, materialele privind problemele de pe ordinea de zi, inclusiv informatiile cu privire la dreptul actionarilor, se pot obtine la sediul societatii, zilnic, de luni pana joi, intre orele 8⁰⁰-18⁰⁰

ADMINISTRATOR UNIC,

   BURRET HERVE ALAIN JACQUES