ALTUR SA, cu sediul în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt cu nr. J1991000131289, CUI R 1520249, prin Consiliul de Administraţie, întrunit în şedinţa din data de 22.04.2026, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentelor ASF și dispozițiilor Actului constitutiv convoacă:
I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 27.05.2026, orele 12:00 la sediul societăţii din str. Piteşti, nr.114, Slatina, și
II. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 27.05.2026, orele 13:00 la sediul societăţii din str. Piteşti, nr.114, Slatina, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor gestionat de Depozitarul Central SA, la sfârşitul zilei de 15.05.2026, stabilită ca data de referință pentru ambele adunări generale ale acționarilor.
În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 R şi de Actul constitutiv al societății, în temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990, cea de a doua şedinţă de lucru a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acţionarilor va avea loc în data 28.05.2026 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.
- ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii pentru anul 2025, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului Financiar. Profitul aferent anului 2025 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile înregistrată în anii anteriori.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfăşurată în exercițiul financiar 2025, în baza rapoartelor prezentate.3. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2026
4. Prezentarea şi aprobarea Planului de Investiţii şi Modernizări pentru anul 2026 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să aprobe modificarea acestuia în funcţie de necesităţile concrete ale societăţii.
5. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii societăţii (Administratori şi Directori) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
6. Aprobarea structurii organizatorice a societăţii pentru anul 2026 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice ale societăţii.
7. Aprobarea datei de 26.06.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare şi a datei de 25.06.2026 ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.
8. Împuternicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea înregistrării menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB şi ASF Bucureşti.
1. Contractarea de la Exim Banca Românească SA a următoarelor credite :
– Prelungirea Liniei credit pentru finantarea activitatii curente- de 2.000.000 Eur pe o perioada de 12 de luni si suplimentarea pana la un plafon maxim de 3.500.000 Euro garantate cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA, contracte de ipotecă mobiliară asupra creanțelor rezultate din contractele comerciale încheiate cu clienții firmei.
– Credit punte (prefinanțare grant) – credit pentru finanțarea proiectului „Amplasare sistem panouri fotovoltaice „-cod SMIS 331053,valoarea nerambursabila asigurata din Fondul pentru modernizare de 4.765.593,35 lei- in valoare de maxim 940.000 Euro, pe o perioada de 12 luni, garantat cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Românească S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA. Garanțiile pot fi completate cu utilajele și echipamentele
achiziționate în cadrul proiectului acordat prin PNRR.
– Credit de investiții- pentru finantarea proiectului Amplasare sistem panouri fotovoltaice”-cod SMIS 331053 – maxim 500.000 Euro, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliară asupra conturilor în lei și valută prezente și viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de către acționarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliară asupra clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea ALTUR SA.
Pe toată perioada de derulare a creditelor ALTUR SA îşi ia angajamentul de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societăţii, fără acceptul prealabil al Băncii Exim Banca Românească S.A.
2. Investirea domnului Burcă Sergiu cu competența de a reprezenta și angaja societatea comercială ALTUR SA în relațiile cu Exim Banca Românescă SA în nume cont propriu va semna în calitate de Director General, în numele și pentru ALTUR SA,
documentația aferenta contractelor de credit, care se va încheia cu Exim Banca Românească SA, eventualele acte adiționale la acestea, precum și toate celelalte contracte accesorii acestora/convenții și/sau orice acte/documente necesare în colaborarea cu Exim Banca Românească S.A.
3. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu următoarea activitate, prevăzută în Cod CAEN Rev.3
25. INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR METALICE ŞI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAŞINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII
253: FABRICAREA ARMAMENTULUI ŞI MUNIŢIEI
2530 – Fabricarea armamentului și muniției
Actualizarea Actului constitutiv cu extinderea noului cod CAEN rev.3.
4. Aprobarea datei de 26.06.2026 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare şi a datei de 25.06.2026 ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.
5. Împuternicirea dnei. av. Gunaru Maria, pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea înregistrării menţiunilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB şi ASF Bucureşti.
Documentele şi materialele informative precum și proiectul de hotărâre vizând punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii ședinței, în format electronic, pe website-ul societăţii la adresa www.altursa.ro și la sediul societății.
Capitalul social al societății ALTUR SA este format din 306.048.670 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare/extraordinare a acţionarilor.
Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul:
– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală,
– de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,
Drepturile acționarilor menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin servicii poștale/de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e – mail administrativ@altursa.ro.
Acționarii își pot exercita derepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării.
Fiecare acţionar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari conform prevederilor legale în vigoare.
Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.
Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website–ul societăţii la adresa www.altursa.ro.
Acţionarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, fiind trimis în plic închis la sediul societății situat în Slatina, str. Piteşti, nr.114, jud. Olt, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări menționând pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ /EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.05.2026”.
La lucrările Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acţionarilor pot participa şi vota numai acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, respectiv 15.05.2026, acţionarii pot participa personal sau prin reprezentanţi pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.
Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obţine de la sediul societăţii sau de pe website –ul societății la adresa www.altursa.ro începând cu data de 27.04.2026 şi pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenţă sau e–mail la adresa administrativ@altursa.ro, în limba română sau în limba engleză, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări.
Acţionarii pot acorda o procură (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale în vigoare sau unui avocat.
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într–o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art.105 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând menţiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acţionarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa administrativ@altursa.ro.
Formularul de vot prin corespondenţă precum şi procura specială vor fi însoţite, în vederea identificării, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la telefon 0744/702409.
Preşedinte al
Consiliului de Administratie,
Ec. Sergiu BURCĂ
Secretar CA
ec. Rodica Obretin
