Consiliul de Administratie al Băncii cooperatiste Albina Slatina, jud. Olt, in baza prevederilor O.U.G. nr. 99/2006 privind institutile de credit si adecvarea capitalului, aprobat si modificat prin Legea nr. 227/2007 si ale Legii nr. 31/1990 republicat, convoacã adunarea generala pentru data de 18.04.2024,ora 10,00 in sala Complexului Crama din Scornicesti, jud. Olt, cu urmatoarea ordine de zi:
- Aprobarea raportului consiliului de administratie privind activitate desfasuratã si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2023;
- Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările facute cu ocazia exercitări mandatului si in anul 2023 si la concluzile rezultate in urma verificãri bilantului contabil si a contului de profit si pierdere;
- Aprobarea situatiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2023, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum si fixarea dividendului;
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
- Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie;
- Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie(daca este cazul);
- Aprobarea ipotecãrii sau gajrii sediului social al bãncii cooperatiste si/sau a sediilor secundare ale acesteia, in cazul contractrii unor imprumuturi, in conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP;
- Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administratie sã efectueze formalitatile legale ce se impun pentru inregistrarea, mentionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea general la registrul comertului, precum si acordarea pentru acestia a dreptului de a delega unei alte persone mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
- Prelungirea contractului cu auditorului financiar SC PREST EXPERT SRL pană la data de 30.03.2025.
- Ratificarea hotărârilor Consiliului de administratie luate in cursul anului 2023, in baza delegãrii de competent primit de la adunarea generală;
- Ratificarea infiintarii, modificãrii sau desfiinfãrii unor sedii secundare ale băncii cooperatiste, dupã primirea aprobarii prealabile de la CREDITCOOP;
- Aprobarea / ratificarea vânzarii unor active ale bancii cooperatiste;
- Aprobarea programului de investitii pe anul 2024 si a surselor de finantare ale acesteia
- Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2024;
- Adoptarea Hotrârii adunării generale.
În cazul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, a doua adunare generală se va întruni în ziua de 19.04.2024, la aceeasi ora și în aceeași locație.
Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Albina Slatina
Idoraș Petre