CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al Societății ALIMENTARA S.A., (denumită în continuare
„Alimentara” sau „Societatea”), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă
Tribunalul Olt sub nr. J1991000062282, având CUI RO1513357 și capitalul subscris și vărsat de
998.912,25 lei, format din 411.075 acțiuni nominative, dematerializate și indivizibile, cu o valoare
nominală de 2,4300 lei pe acțiune, din care 406.354 acțiuni cu drept de vot, întrunit în ședința din
data de 30.03.2026, în temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale
Legii nr. 24/2017 și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 06.05.2026, ora
11:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 06.05.2026,
ora 11:30, la sediul societății din Slatina, Str. Arinului nr. 1, Jud. Olt, pentru toți acționarii înregistrați în
Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 23.04.2026
considerată dată de referință.
Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua
oară, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 07.05.2026, ora 1100,
și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 07.05.2026, ora
1130, cu aceeași ordine de zi și în același loc.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
1. Aprobarea raportului financiar anual, întocmit conform art. 651 din Legea nr. 24/2017,
inclusiv a situaţiilor financiare anuale individuale ale ALIMENTARA S.A. întocmite în
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu
modificările ulterioare, pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, însoțite de raportul
Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.
2. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, cu un mandat egal cu cel al actualilor
administratori aleși în cadrul A.G.O.A. din data de 14.02.2025, respectiv până la data de
18.02.2027.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al
ALIMENTARA S.A. pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, corespunzător
duratei mandatului deținut:
– Daniela Popica: 01.01.2025 – 31.12.2025,
– Elena Adi Răducă: 01.04.2025 – 31.12.2025,
– Andrei Raluca: 01.01.2025 – 31.03.2025,
– Gavrilă Mihaela: 01.01.2025 – 31.12.2025.
4. Aprobarea indemnizațiilor lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în
anul 2026 până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar al anului 2026, și a limitei
anuale a asigurării de răspundere profesională a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor
de asigurare de către societate.
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025, în sumă de 1.211.595
lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii de finanțare, în vederea susținerii viitoarelor
investiții, conform propunerii formulate de Consiliul de Administrație.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții
pentru anul 2026.
7. Aprobarea datei de 26.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 25.05.2026 ca „ex-date”,
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu
posibilitatea de substituire către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta
Societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și
implementare a hotărârilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR
1. Aprobarea încheierii, în exercițiul financiar 2026, de către Consiliul de Administrație, de acte
de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria
activelor imobilizate ale emitentului, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare,
a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din
totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele imobilizate, dar fără a depăși, individual sau
cumulat, 50% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.
În cazul înstrăinării de active corporale, se împuternicește Consiliul de Administrație
să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul
tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea
procedurii de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru
ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare.
2. Aprobarea desființării sediilor secundare (puncte de lucru) ale societății, prevăzute la art. 3
din Actul Constitutiv al societății, respectiv:
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Arinului, nr.1, jud. Olt, nr. cadastral 931/1
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Crișan, nr. 4, nr. cadastral 669/2/2
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Crişan, nr. 4, nr. cadastral 669/2/1/2
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, B-dul A.L. Cuza, bloc CAM3, nr. cadastral 26/P5/1
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Primăverii – (Complex Zahana), nr. cadastral 630/5/1
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, Str. A.l. Cuza, bloc CAM3, nr. cadastral 26/P5/3
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, B-dul A.l. Cuza, bloc D 9, Et. Parter, nr. cadastral 642/P1
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoriu, bloc 18 A-B, Et. parter, nr. cadastral 138/0/2/1/3
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoroiu, bloc 18 A B, Et. parter, nr. cadastral 138/0/2/1/2
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 75, nr. cadastral 942/1
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, B-dul A.l. Cuza, bloc CAM 3, Sc A-B, nr. cadastral 26/P5/2
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, B-dul A.l. Cuza, bloc D 10, nr. cadastral 260/P1
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, Str. Crişan Ii, nr. 4, nr. cadastral 669/2/1/1
Spațiu comercial
Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoroiu, bloc 18 A-B, Et. Parter, nr. cadastral 138/0/2/1/1
Și, în consecință, aprobarea eliminării din cuprinsul Art. 3 al actului constitutiv a listei
sediilor secundare și radierea acestora din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.
3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează:
Articolul 3 se modifică în sensul eliminării prevederilor privind menționarea punctelor de
lucru și prin delegarea către Consiliul de Administrație a atribuției de a hotărî cu privire la
înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte
asemenea unităţi fără personalitate juridică, și va avea următorul cuprins:
Articolul 3 Sediul societății
Sediul societății Alimentara S.A. este în România, Municipiul Slatina, strada Arinului nr.1,
Județul Olt.
Sediul societății poate fi schimbat în orice altă localitate din România, pe baza hotărârii
Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.
Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și
alte sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, în
baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor
legale.
Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 8 Acțiunile
Acțiunile emise de societate sunt nominative, emise în forma dematerializată, prin înscriere
în cont.
Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul
Central S.A.
Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber. Tranzacționarea acțiunilor se face pe
o piață reglementată din România, respectiv Bursa de Valori București.
Alegerea societății de registru și a pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de
societate va fi hotărâtă de Adunarea Generala a Acționarilor.
Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 9 Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de legislația
în vigoare.
Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 12 Atribuții
Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele
atribuții principale:
Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt:
a) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să le fixeze remunerația
cuvenită pentru exercițiul în curs, să îi descarce de gestiune;
b) să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să
revoce auditorul financiar;
c) să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Planul de investiții și, după caz, programul
de activitate pe exercițiul financiar următor;
d) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor
prezentate de Consiliului de Administrație sau, după caz, de auditorul financiar, să aprobe
repartizarea profitului, conform prevederilor legale și să fixeze dividendul;
e) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a
celor externe, să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare
curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor și să aprobe orice fel de credit bancar;
f) să decidă cu privire la declanșarea acţiunii în răspundere contra fondatorilor,
administratorilor, directorilor, precum şi a auditorilor financiari, pentru daune cauzate
societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate;
g) să dezbată și să decidă cu privire la orice altă problemă înscrisă în ordinea de zi, de
competența adunării generale ordinare, conform legislației în vigoare.
Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt:
a) hotărăște cu privire la schimbarea formei juridice și la schimbarea obiectului de activitate a
societăţii;
b) hotărăște cu privire la mutarea sediului societăţii;
c) hotărăște cu privire la conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a
acţiunilor la purtător în acţiuni nominative;
d) hotărăște cu privire la emisiunea de obligaţiuni, conversia unei categorii de obligaţiuni în
altă categorie sau în acţiuni;
e) hotărăște cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin
emisiune de noi acţiuni;
f) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea Actului constitutiv;
g) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea și dizolvarea anticipată a societății și cu privire
la transformarea transfrontalieră a societății;
h) orice altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută
aprobarea adunării generale extraordinare;
i) aprobă în prealabil orice act de dobȃndire, ȋnstrăinare, schimb sau constituirea ȋn garanţie
a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor şi terenurilor, indiferent
de valoarea lor.
Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 13 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor
Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor se convoacă în conformitate
cu prevederile legii și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară.
Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 14 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor
Organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale
Acționarilor se va derula în conformitate cu prevederile legii, a reglementărilor Autorității de
Supraveghere Financiară și Actului constitutiv.
Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 16 Organizare
Societatea este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație compus din
trei membri. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de doi ani cu posibilitatea
de a fi realeși. Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului de Administrație încheie un
contract de administrare cu societatea reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea
Generală a Acționarilor societății.
Societatea va încheia o poliță de asigurare pentru riscurile profesionale și de sănătate, în
legătură cu exercitarea mandatului administratorilor și directorilor, cel puțin la limitele
minime prevăzute de cadrul legal aplicabil, valoarea asigurată fiind stabilită de Adunarea
Generală a Acționarilor pentru exercițiul financiar în curs.
În caz de vacantare a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de
Administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea
adunării generale ordinare a acţionarilor.
Consiliul de Administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte al consiliului, care are
următoarele atribuții:
1.coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta adunării generale a
acţionarilor;
2. veghează la buna funcţionare a organelor societăţii;
3. convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării
adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează
întrunirea.
Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al societății.
Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor.
Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc prevăzut în
convocator, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea
președintelui, la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.
Convocarea va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data fixată pentru
sedință, prin mijloace care asigură confirmarea primirii (inclusiv e-mail sau prin alte
mijloace de comunicare electronică), pe baza proiectului comunicat Directorului General al
societății de către Președintele Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data,
locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe
ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă.
De asemenea, în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul
societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în
scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.
Participarea la sedințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință, videoconferință, conferință pe internet
sau intranet s.a., care să permită identificarea participanților, participarea efectivă a acestora
la ședință și transmiterea continuă a deliberărilor. Administratorii care participă în acest mod
vor fi considerați prezenți la ședință și vor fi luați în calcul la stabilirea cvorumului,
semnătura acestora pe procesul-verbal putând fi înlocuită de confirmarea participării
transmisă prin e-mail sau prin utilizarea semnăturii electronice.
Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la sedințele Consiliului de alți
membri în baza unei împuterniciri. Un membru al Consiliului de Administrație poate
reprezenta doar un alt membru la o ședință. Împuternicirea va fi transmisă secretariatului
înainte de începerea ședinței. În condiții de urgență sau în imposibilitatea participării
administratorilor la lucrările ședinței, Președintele Consiliului poate hotărî desfășurarea
ședinței și transmiterea votului prin mijloace electronice, membrii Consiliului de
Administrație putând vota și prin corespondență, inclusiv prin e-mail, sau prin alte mijloace
de comunicare electronică ce permit confirmarea primirii și identificarea certă a
expeditorului, conform procedurii stabilite de Consiliul de Administrație/Regulamentului
intern al Consiliului de Administrație. Votul astfel exprimat este valabil și va fi anexat
procesului-verbal al ședinței.
Întrunirile Consiliului de Administrație se pot desfășura valabil și în prezența a cel puțin două
treimi (2/3) din numărul membrilor Consiliului de Administrație, situație în care deciziile se
adoptă cu unanimitate de voturi.
Directorii şi auditorul intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administraţie,
caz în care sunt obligaţi să participe.
Președintele desemnează un secretar dintre angajații societății care va întocmi un procesverbal
ce va fi trecut în registru de ședințe și care va cuprinde numele participanţilor, ordinea
deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal
este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.
Consiliul de Administraţie poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori
și poate numi pe unul dintre ei Director General care reprezintă societatea în raport cu terții
și în justiție. În raporturile cu directorii, societatea este reprezentată de către Consiliul de
Administrație prin președintele său.
Membrii Consiliului de Administrație îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul
societăţii, obligatiile și răspunderea acestora fiind reglementate de dispozițiile referitoare la
mandat și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților.
Unul sau mai mulţi membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenţi,
conform prevederilor Legii nr. 31/1990 R.
Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 17 Atribuțiile Consiliului de Administrație
Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile
pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege
pentru adunarea generală a acţionarilor.
Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate
directorilor:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea
hotărârilor acesteia;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr.85/2014
privind procedura insolvenţei.
g) înființarea/desființarea de sucursale și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, sau
schimbarea sediului acestora;
h) înființarea/desființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul
social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale.
Alte competențe:
1. întocmirea Organigramei;
2. analiza și avizarea Statului de funcțiuni, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a
Regulamentului de Ordine Interioară, întocmite de conducerea executivă;
3. stabilirea limitelor maxime ale clauzelor Contractului colectiv de muncă ce vor fi avute în vedere
de conducerea executivă la negocierea cu reprezentanții salariaților;
4. întocmirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programului de activitate pentru
fiecare exercițiu financiar, ce vor fi supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
5. analiza lunară a eficienței economice a activității societății prin prisma prevederilor asumate prin
Bugetul de Venituri și Cheltuieli.
6. stabilirea programelor de recuperare a creanțelor;
7. stabilirea programelor de reducere a cheltuielilor;
8. stabilirea programelor de eliminare a pierderilor;
9. stabilirea strategiei de retehnologizare, modernizare și realizare a investițiilor aprobate de
acționari;
10. stabilirea, în condițiile legii, a modului de amortizare a mijloacelor fixe;
11. analiza și aprobarea tuturor contractelor în care se angajează societatea cu excepția celor date
de Consiliul de Administrație în competența Directorului General.
12. încheierea oricăror acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor
active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare nu depășește, individual
sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul
activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele imobilizate. Orice act de dobȃndire,
ȋnstrăinare, schimb sau constituirea ȋn garanţie a activelor din categoria imobilizări corporale de
natura clădirilor şi terenurilor, indiferent de valoarea lor, se aprobă în prealabil de Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor.
Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală
sau cumulată față de același cocontractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în
mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele
imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an
care depășesc aceeași valoare se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a
acționarilor.
13. analiza periodică a executării contractelor în care societatea este parte, în baza informărilor
prezentate de conducerea executivă și adoptarea de măsuri pentru respectarea clauzelor
contractuale;
14. analiza periodică a litigiilor în care este angrenată societatea, în baza informărilor conducerii
executive și adoptarea de măsuri pentru apărarea intereselor societății;
15. întocmirea la încheierea exercițiului financiar a Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și
Pierdere, a propunerii de Repartizare a profitului, a Raportului de gestiune;
16. efectuarea oricăror acte permise de lege cu scopul eficientizării activității societății;
17. rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor prevăzute de legislația
în vigoare.
Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 18 Atribuțiile Directorului General
Directorul General este numit și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.
Directorul General îşi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii, obligațiile și
răspunderea acestuia fiind reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele
prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților comerciale.
Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu societatea un
contract de muncă, iar în cazul în care acesta a fost desemnat dintre salariaţii societăţii,
contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii
societăţii, în limitele obiectului de activitate al societății şi cu respectarea competenţelor
exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliului de administraţie şi adunării
generale a acţionarilor.
Directorul General conduce societatea conform delegării primite din partea Consiliului de
Administrație și are în principal următoarele atribuții:
a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație și informează cu privire la
aceasta, precum și cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor;
b) organizează și conduce activitatea societății îndeplinind actele de gestiune curentă
necesare îndeplinirii obiectului de activitate declarat al societății, în scopul obținerii de profit și
realizării indicatorilor economico-financiari la nivelul asumat prin B.V.C. și informează consiliul de
administrație în mod regulat şi cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse şi asupra celor avute în
vedere;
c) selectează, angajează, promovează și concediază personalul angajat al societății cu
respectarea legislației muncii;
d) întocmește statul de funcțiuni, Regulamentul de Organizare si Funcționare, Regulamentul
de Ordine Interioară pe care le supune spre aprobare Consiliului de Administrație;
e) negociază cu reprezentanții salariaților Contractul colectiv de muncă în limitele stabilite
de Consiliul de Administrație;
f) negociază cu personalul angajat Contractele individuale de muncă;
g) întocmește fișa postului pentru fiecare angajat;
h) raportează lunar Consiliului de Administrație cu privire la principalii indicatori
economico-financiari raportați la prevederile asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
i) încheie acte care angajează societatea în limitele acordate de Consiliul de Administrație;
j) exercită drepturile de acționar în societățile în care Alimentara S.A. deține participații;
k) informează periodic Consiliul de Administrație cu privire la stadiul executării contractelor
încheiate de societate;
I) informează periodic Consiliul de Administrație cu privire la litigiile în care societatea este
parte;
m) contribuie la întocmirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului
de activitate alături de Consiliul de Administrație;
n) propune Consiliului de Administrație programe de retehnologizare, modernizare,
restructurare;
o) la sfârșitul exercițiului financiar întocmește Raportul de execuție al Bugetului de Venituri
si Cheltuieli, contribuie la întocmirea Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierdere, a
Raportului de Gestiune și a propunerilor de repartizare a profitului. Răspunde în solidar cu ceilalți
membrii ai conducerii executive și administratorii de exactitatea datelor prezentate în documentele
menționate;
p) inițiază și pune în aplicare personal sau, după caz, cu aprobarea Consiliului de
Administrație, orice program având ca scop optimizarea activității societății;
r) coordonează direct activitatea de marketing a societății pentru a identifica orice
oportunități pentru dezvoltarea cifrei de afaceri a societății;
s) îndeplinește orice alte sarcini pentru care este împuternicit de Consiliul de Administrație.
Directorul General participa la ședințele Consiliului de Administrație cu statut de invitat
permanent, având obligația de a pregăti desfășurarea acestor ședințe. Poate completa proiectul
ordinii de zi înaintat de președinte cu probleme pe care le consideră necesare, cu obligația
comunicării acestora membrilor Consiliului de Administrație în timp util.
Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 19 Auditul financiar și auditul intern
Situaţiile financiare anuale ale societăţii sunt supuse obligaţiei legale de auditare și vor fi
auditate în condiţiile prevăzute de lege de către un auditor financiar ales de către adunarea
generală.
Societatea va organiza activitatea de audit intern potrivit prevederilor legale incidente.
Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 20 Exercițiul financiar
Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a aceluiași an. Primul
exercițiu financiar începe de la data constituirii societății.
Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 21 Evidența contabilă
Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare conform
prevederilor legale incidente.
Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 22 Calculul și repartizarea profitului
Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală
a Acționarilor.
Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la
propunerea Consiliului de Administrație, astfel:
– dividende cuvenite acționarilor societății;
– rezerve prevăzute de lege;
– alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.
Adunarea Generală a Acționarilor va stabili odată cu fixarea dividendelor și data plății
acestora, dată care nu poate depăși 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de aprobare
a acestora.
În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va
hotărî în consecință.
Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 27 Litigii
Litigiile de orice fel apărute între societăți și persoane fizice sau juridice sunt de competența
instanțelor judecătorești de drept comun.
Se va elimina din cuprinsul Actului Constitutiv al Alimentara S.A. termenul „comerciale” din
sintagma referitoare la societate, urmând ca dispozițiile corespunzătoare să fie modificate în mod
corespunzător.
4. Aprobarea datei de 26.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 25.05.2026 ca „ex-date”,
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.
5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu
posibilitatea de substituire către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a Actului constitutiv și
orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate actele și
formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate conform
punctelor de mai sus de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului
Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte
autorități competente.
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul
social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte
suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea următoarelor condiții:
(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările să fie însoțite de o copie a actului de
identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute,
emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art.2 alin.(1) din
Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie;
(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:
– un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de
Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu
originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este
înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării
convocatorului adunării generale, tradus în limba româna sau limba engleză de către
un traducător autorizat, care sa permită identificarea acestora în Registrul acționarilor
societății ținut de Depozitarul Central. SA;
12
– calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atesta înscrierea
informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul
Central SA sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie.
În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de
reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de
Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau cu
orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate
competenta din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel
mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba
româna sau limba engleză de către un traducător autorizat, care atestă calitatea de
reprezentant legal;
– extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute,
emis de Depozitarul Central SA, sau, după caz, de către intermediarii care furnizează
servicii de custodie.
(iii). Să fie însoțite de o justificare și/sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
(iv). Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Slatina, Str. Arinului nr. 1,
Jud. Olt, prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro însoțite de semnătură
electronică extinsă, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, în termen de cel mult
15 zile de la data publicării convocării, în original, semnate și, după caz ștampilate de către acționari
sau reprezentanți legali ai acestora.
Acționarii pot adresa întrebări Societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la
sediul Societății prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro, însoțite de o
semnătura electronică extinsă sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, până cel
târziu la data de 04.05.2026, sau în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau
reprezentanții legali ai acestora. Societatea poate răspunde în cadrul lucrărilor adunărilor generale sau
prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, www.alimentara-slatina.ro , la secțiunea Adunarea
Generală a Acționarilor.
Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis
prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de
identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu
împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile
în materie. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza
listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care Registrul
acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește
cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conform
cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de
reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării
generale a acționarilor.
Participarea la lucrările Adunărilor Generale se face în nume propriu sau prin reprezentare.
Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale
sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 dat în aplicarea acesteia.
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură
adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a
opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale. În această situație,
prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt
aplicabile.
Împuternicirea generală se poate acorda de către acționar, în calitate de client, unui intermediar
(definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat, în condițiile prevăzute
de Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în
mod expres un termen mai mare. Împuternicirea generală, înainte de prima ei utilizare, se depune la
Alimentara S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura
reprezentantului.
Reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va da la momentul
prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere,
ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de Alimentara S.A. pe perioada de
valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de
interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face
dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract
(extras copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii
împuternicirii generale și care să cuprindă părțile și să aibă valabilitate cel puțin perioada pentru care
acționarul a emis împuternicirea generală.
Împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană, decât în cazul în care acest drept
i-a fost conferit în mod expres de către acționar, în împuternicire. În condițiile în care împuternicitul
este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane
ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana
fizică participantă este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceleași
înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de
întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul
de administrare sau conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior
menționate se va adăuga și o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru
desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și
calitatea/funcția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționar ca reprezentant al
său.
Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la sediul societății Alimentara
S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 04.05.2026, ora 1100, pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) și data de 04.05.2026, ora 1130, pentru
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), sau sub formă de document electronic
cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro în
aceleași termene. În situația depășirii termenelor de depunere, împuternicirile nu vor fi luate în
considerare.
Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondentă, prin utilizarea buletinelor de vot prin
corespondență puse la dispoziție de Societate.
Votul prin corespondență va fi depus, în original, la sediul societății Alimentara S.A. (prin
registratură sau corespondență) până cel mai târziu la data de 04.05.2026, ora 1100, pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) și data de 04.05.2026, ora 1130, pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), sau sub formă de document electronic cu
semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro în aceleași
termene. În situația depășirii termenelor de depunere, împuternicirile nu vor fi luate in considerare.
Data limită până la care se pot face propuneri (în scris) pentru postul de administrator este de
21.04.2026 ora 16. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și
calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția
acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Lista finală de candidaturi va fi publicată
pe site-ul societății www.alimentara-slatina.ro, secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, la data
de 22.04.2026 Formularele de procuri speciale, buletinul de vot prin corespondență și buletinul de
vot secret pentru A.G.O.A. vor fi actualizate în data de 22.04.2026, după primirea propunerilor.
Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondentă și procedurile de
completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de 31.03.2026, de pe website-ul
societății www.alimentara-slatina.ro, la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, sau de la sediul
societății.
Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri
supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății
www.alimentara-slatina.ro, la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de
31.03.2026 sau pot fi consultate la sediul societății.
Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării
Generale a Acționarilor societății Alimentara S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu
privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.
Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9,00-16,00 de la sediul societății după
data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.
Președintele
Consiliului de Administrație
Daniela POPICA
