Unsprezece percheziţii au loc miercuri în București și în judeţele Olt și Teleorman într-un dosar penal privind infracțiuni de camătă şi şantaj. Surse apropiate anchetei afirmă că vizaţi ar fi Bercea Mondialu şi membri ai familiei acestuia.
Procurorii DIICOT au stabilit că în 2022, cinci făptuitori au iniţiat şi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, în scopul obţinerii unor beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care au pretins dobânzi lunare, cuprinse între 10 şi 40% din valoarea împrumuturilor acordate.
În cadrul grupului infracţional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operaţiunile de cămătărie referitoare la selectarea persoanelor şi stabilirea condiţiilor în care li se acordă împrumuturi au revenit liderului. Ceilalţi membri aveau sarcina recuperării creanţelor de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile şi li s-au impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite.
De asemenea, în situaţia în care persoanele împrumutate nu puteau restitui banii, erau amenințați, intimidați și bătuți.
Cu banii dați cu camătă, membrii grupării și-au cumpărat mașini de lux, case, apartamente, terenuri, potrivit anchetatorilor.
Audierile se desfăşoară la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.
