Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 17 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Ilfov şi Olt, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care făcea evaziune fiscală prin ascunderea unor venituri obţinute din tranzacţii cu monede virtuale. Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei.
Potrivit IGPR, vor fi puse în executare 19 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliţiei, pentru audieri.
Activităţile de cercetare penală sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi grup infracţional organizat, fapte prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, şi art. 367 din Codul penal.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2019 – 2022, 19 persoane ar fi constituit sau aderat la un grup infracţional organizat.
Acestea ar fi avut ca scop săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prin ascunderea sursei impozabile reprezentată de venituri obţinute din tranzacţii cu monede virtuale, precizează IGPR.
Prejudiciul în cauză este de 3.501.974 de lei.
La activităţile desfăşurate participă luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dâmboviţa, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.
