CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al societăţii Viti-Pomicola Sâmbureşti s.a., cu sediul în sat Câmpu Mare, comuna Dobroteasa, str. Bisericii nr. 1, judeţul Olt, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J28/389/1991, având C.I.F. RO1540912, capital social subscris şi vărsat: 4.626.282,50 lei (denumită în continuare „Societatea”),
convoacă, cu unanimitatea voturilor membrilor, în temeiul art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii pentru data de 02.12.2025, ora 11.00, la adresa din str. Ion Slătineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti, la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 20.11.2025, considerată dată de referinţă.
În cazul în care la data menţionată nu se întrunesc condiţiile de validitate şi/ sau cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii şi de Legea societăţilor nr. 31/1990, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare generală extraordinară, pentru data de 03.12.2025, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, având aceeaşi ordine de zi ca la prima convocare şi aceeaşi dată de referinţă.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:
- Aprobarea unui credit în valoare totală de maxim 400.000 Eur (echivalent in orice devize), cu scopul realizarii de investitii, acordat de Unicredit Bank s.a., și a constituirii oricăror garanții aferente. Mandatarea unei (unor) persoane pentru a negocia şi semna contractul de credit, contractele accesorii acestuia, precum si pentru indeplinirea tuturor actelor si operatiunilor necesare, utile sau recomandabile pentru executarea si inregistrarea contractului de credit si contractelor accesorii, conform hotărârii ce urmează să fie adoptată.
- Aprobarea unui credit în valoare totală de maxim 600.000 Eur (echivalent in orice devize), cu scopul finantarii necesarului de capital de lucru, acordat de Unicredit Bank s.a., și a constituirii oricăror garanții aferente. Mandatarea unei (unor) persoane pentru a negocia şi semna contractul de credit, contractele accesorii acestuia, precum si pentru indeplinirea tuturor actelor si operatiunilor necesare, utile sau recomandabile pentru executarea si inregistrarea contractului de credit si contractelor accesorii, conform hotărârii ce urmează să fie adoptată.
- Mandatarea unei (unor) persoane (inclusiv stabilirea limitelor unui astfel de mandat) să reprezinte în mod legal şi valabil Societatea în faţa Unicredit Bank s.a. ori a oricăror autorităţi/instituţii publice sau private şi/sau persoane fizice şi juridice, pentru negocierea şi semnarea (inclusiv în formă autentică, unde şi dacă este cazul) a oricăror acte modificatoare viitoare ale contractelor de credit şi ale contractelor accesorii contractelor de credit, astfel cum au fost mentionate la punctele I si II de mai sus,.
- Desemnarea unei (unor) persoane, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru executarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea şi publicarea hotărârilor adoptate, pentru a depune, a prelua acte şi pentru a semna în acest scop în numele Societăţii, în relaţia cu registrul comerţului, precum şi cu alte entităţi publice sau private, inclusiv pentru a semna extrase din procesul-verbal al şedinţei adunării.
***
Materialele ce vor fi supuse analizei acţionarilor pot fi consultate la sediul Societăţii. La solicitarea acționarilor, aceste materiale și informaţii li se vor transmite prin poştă electronică sau, dacă nu este posibilă transmiterea prin poştă electronică, prin poştă/curier, pe costurile Societății.
La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să voteze acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 20.11.2025. Acţionarii pot vota personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, transmisă la sediul social al Societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de data adunării generale a acţionarilor, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor. La solicitarea acționarilor, Societatea le va pune la dispoziție, la sediul Societății sau prin transmitere prin poștă electronică ori prin poștă/curier, un model de procură specială de completat în vederea exercitării votului prin reprezentant.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Dl. Jean Valvis