CONVOCATOR SOVECORD INT SA

             Subsemnatul Burret Herve Alain Jacques, in calitate de Administrator Unic al societatii SOVECORD INT SA, cu sediul in Romania, Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 165, judetul Olt, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Olt sub nr. J1991000020286, Cod fiscal R1523253, Convoaca in temeiul art. 111 si 117 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor din Actul constitutiv, actionarii societatii, in data de 26.05.2025, ora 1000, la sediul societatii din Mun. Slatina, str. Pitesti nr. 165, judetul Olt, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand urmatoarea

                                                             ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2024.

2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024.

3. Aprobarea pe baza Raportului Administratorului Unic si a Raportului Comisiei de Cenzori a situatiilor financiare anuale ale societatii la data de 31.12.2024. cuprinzand:

Situatiile financiare pentru anul 2024 includ urmatoarele elemente :

A. Informatii din BILANTUL PRESCURTAT:

– Active imobilizate:  6.373.119 lei

– Active circulante:    7.176.505 lei

– Datorii < 1 an:          1.207.078 lei

– Capitaluri proprii:  12.335.853 lei

B. Informatii din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:

– Venituri totale:        7.511.807 lei

– Cheltuieli totale:      5.964.123 lei

– Impozit pe profit:        203.396 lei

– Rezultatul net – profit:   1.344.288 lei

4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2024 in suma de 1.344.288 lei, dupa cum urmeaza:

– Alte rezerve – profit reinvestit (2024): 110.300 lei

– Reportarea diferentei profitului nerepartizat in rezultat reportat: 1.233.988 lei

Rezultatul reportat in suma de 1.233.988 lei va ramane la dispozitia societatii, urmand a se decide asupra destinatiei acestuia.

5. Aprobarea repartizarii din rezultatul reportat aferent anului 2023, sub forma de dividende, a sumei de 1.821.508,16 lei, evidentiata in soldul contului 117.23 – rezultat reportat 2023, conform hot. AGOA 100/27.05.2024, rezultand o valoare bruta a dividendului de 1.6214 lei/actiune.Suma de 39.316,89 lei a fost repartizata la Alte rezerve (Profit reinvestit 2023) in cursul anului 2024, fiind evidentiata in contul 1068.23.

6. Aprobarea prescrierii dividendelor cuvenite si neridicate, in suma totala de 76.963,26 lei, conform art.67, alin 5) din Legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente :

Si inregistrarea valorii conform reglementarilor legale.

7. Imputernicirea unei persoane care sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt si publicarea acesteia in Monitorul Oficial, PARTEA A IV-A.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum de prezenta, prevazute in Actul constitutiv al societatii,  la data primei convocari, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.05.2025, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatiile suplimentare, materialele privind problemele de pe ordinea de zi, inclusiv informatiile cu privire la dreptul actionarilor, se pot obtine la sediul societatii, zilnic, de luni pana joi, intre orele        800-1800.

ADMINISTRATOR UNIC,

                                                        BURRET HERVE ALAIN JACQUES