PARC SA CARACAL
Piața Victoriei nr. 14, Complex Romula, Municipiul Caracal, Județul Olt
J28/17/1991, CUI 1518540, CIF RO1518540
Telefon: 0249515399, e-mail: sa.parc@yahoo.com
CONVOCATOR
Administratorul Unic al societăţii PARC SA, societate română pe acţiuni, cu sediul în Municipiul Caracal – Complex Romula, str. Piața Victoriei nr. 14, Județul Olt, număr de ordine în Registrul Comerţului J28/17/1991, Cod Unic de Înregistrare 1518540, Cod de Inregistrare Fiscală RO 1518540, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990R privind societatile comerciale si a Actului Constitutiv al societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (,,AGEA”) în data de 17 aprilie 2025, ora 12.00, la sediul Societății mai sus indicat, pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societatii, ținut de Societate la sediul social, la sfârsitul zilei de 10 aprilie 2025, considerată dată de referință pentru aceasta adunare.
In cazul în care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, se convoaca si se fixeaza urmatoarea sedinta de lucru a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 18 aprilie 2025, de la ora 12.00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:
- Aprobarea renunţarii la auditul finaciar extern ca urmare a încheierii contractului cu cabinetul de audit finaciar, dar și a hotărârii A.G.E.A. nr. 5/05.08.2021, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacționare de pe piața ATS-AeRO a acțiunilor PARC SA, radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și art.115, lit b), pct A din Regulamentul ASF nr.5/2018, declararea societății de tip închis, renunțarea la decizia ASF nr. 2340/27.12.2016 privind auditarea situațiilor finaciare anuale și implicit numirea unei comisii de cenzori alcatuita din 3(trei) membrii și un supleant, după cum urmează: Ec. Muntianu Mihai – expert contabil, Ec. Safta Gheorghe, Ec. Neacșu Petre și Ec. Popescu Octavian – membru supleant.
- Aprobarea Actului Constitutiv actualizat al SC PARC SA Caracal, în baza modificarilor mentionate la punctul 1al ordinii de zi.
Se modifică capitolul VI – CENZORI, art. 18, din Actul Constitutiv al societații, urmare a expirarii contractului cu cabinetul de audit finaciar și numirea comisiei de cenzori, acesta urmând sa aibă urmatorul conținut: „Societatea poate fi controlată de un auditor finaciar extern sau de o comisie de 3(trei) cenzori și un supleant, după cum urmează: Ec. Muntianu Mihai – membru expert contabil, Ec. Safta Gheorghe – membru, Ec. Neacșu Petre – membru și Ec. Popescu Octavian – membru supleant.
Durata mandatului cenzorilor este de 3(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii.
Membrii comisiei, declară pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile impuse de lege pentru a fi cenzori. Adunarea generală stabilește indemnizația cenzorilor.”
- Aprobarea împuternicirii domnului Constantinescu Cornel Petrisor, pentru îndeplinirea formalitatilor legale, in vederea înregistrarii mențiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, direct sau prin reprezentant convenţional.
Începand cu data de 18 martie 2025, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor şi orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii, între orele 8-16, sau la tel. 0249/515.399
Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.
La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, respectiv 10 aprilie 2025.
Acţionarii îşi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă, iar buletinele de vot prin corespondenţă vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii din Piața Victoriei nr. 14, complex Romula, municipiul Caracal, județul Olt.
PARC SA Caracal
Prin: Constantinescu Cornel – Petrișor, administrator unic