Convocator – ALIMENTARA S.A.

CONVOCATOR

 Consiliul de Administrație al Societății ALIMENTARA S.A., (denumită în continuare „Alimentara” sau „Societatea”), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Olt sub nr. J1991000062282, având CUI RO1513357 și capitalul subscris și vărsat de 998.912,25 lei, format din 411.075 acțiuni nominative, dematerializate și indivizibile, cu o valoare nominala de 2,43 lei acțiunea, din care cu drept de vot 411.075 acțiuni, fiecare dintre aceste acțiuni dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, întrunit în ședința din data de 22.10.2025 în temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 27.11.2025, ora 11⁰⁰, la sediul societății din Slatina, Str. Arinului nr. 1, Jud. Olt, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 14.11.2025, considerată dată de referintă.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 28.11.2025, la ora 11⁰⁰, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea încheierii, în exercițiul financiar 2025, de către Consiliul de Administrație aactelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulat,  20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, dar fără a depăși, individual sau cumulat, 50% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanț
2. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:
3. i) dimensiunea programului: răscumpărarea a maxim 44.733 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 2,43 lei/acțiune;
4. ii) prețul de dobândire a acțiunilor – prețul minim de achiziție va fi 2,43 lei/acțiune, iar prețul maxim va fi 45 lei/acțiune;

iii) durata programului: maximum 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;

1. iv) plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2024, în acord cu prevederile art. 103¹ d) din Legea societăților nr. 31/1990;
2. v) destinația programului – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.
3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al ALIMENTARA S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.
4. Aprobarea datei de 23.12.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 22.12.2025 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.
5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire către directorul general, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraodinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social al Societații, pot solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea următorelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de catre intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie sa fie insoțite de:

• un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba româna sau limba engleză de catre un traducător autorizat, care sa permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central. SA;
• calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atesta înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. În cazul în care registrul acționarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba româna sau limba engleză de catre un traducător autorizat, care atestă calitatea de reprezentant legal;
• extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA, sau, după caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.

(iii) Să fie insoțite de o justificare și/sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Slatina, Str. Arinului nr. 1, Jud. Olt, prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro , însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, în original, semnate și, după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora. Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este 10.11.2025, ora 16⁰⁰.

Acționarii pot adresa întrebări Societații printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societații prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro, însotite de o semnatură electronică extinsă sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, până cel tarziu la data de 21.11.2025 sau în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Societatea poate răspunde în cadrul lucrărilor adunării generale sau prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, www.alimentara-slatina.ro , la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

Acționarii îsi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identitații acestora, facută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conform cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele adunărilor generale în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală, încredințată oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședințele adunărilor generale prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la sediul societății Alimentara  S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai tarziu la data de 25.11.2025 ora 11⁰⁰, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro în aceleași termene. În situația depășirii termenelor de depunere, împuternicirile nu vor fi luate în considerare.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondentă, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Votul prin corespondență va fi depus, în original, la sediul societații Alimentara S.A. (prin registratură sau corespondență) până cel mai tarziu la data de 25.11.2025 ora 11⁰⁰, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro în aceleași termene. În situația depășirii termenelor de depunere, împuternicirile nu vor fi luate in considerare.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondentă și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de 24.10.2025, de pe website-ul societații www.alimentara-slatina.ro, la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, sau de la sediul societății.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societații www.alimentara-slatina.ro, la secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începand cu data de 24.10.2025 sau pot fi consultate la sediul societații.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Alimentara S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9,00-16,00 de la sediul societații după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IVa.

Președintele

Consiliului de Administrație

Daniela POPICA