CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al societăţii Viti-Pomicola Sâmbureşti s.a., cu sediul în sat Câmpu Mare, comuna Dobroteasa, judeţul Olt, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J28/389/1991, având C.I.F. RO1540912, capital social subscris şi vărsat: 4.626.282,50 lei (denumită în continuare „Societatea”),
convoacă, cu unanimitatea voturilor membrilor, în temeiul art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data de 16.01.2024, ora 11.00, la adresa din str. Ion Slătineanu nr. 20, sector 1, Bucureşti, la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 23.12.2023, considerată dată de referinţă.
În cazul în care la data menţionată nu se întrunesc condiţiile de validitate şi/ sau cvorumul de prezenţă prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii şi de Legea societăţilor nr. 31/1990, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a acţionarilor pentru data de 17.01.2024, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, având aceeaşi ordine de zi ca la prima convocare şi aceeaşi dată de referinţă.
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:
- Ratificarea contractarii de către Societate de la Unicredit Bank s.a. a unui credit (credit neangajant) în valoare totală de 10 milioane Lei („Creditul” sau “Contractul de Credit”), pentru finantarea cheltuielilor generale, precum si a constituirii de garantii aferente Creditului asupra activelor mobiliare si imobiliare ale Societatii; ratificarea mandatarii unei persoane pentru reprezentarea in fata Unicredit Bank s.a. in vederea contractarii Creditului
- Ratificarea mandatării oricăruia dintre Directorul General si administratorii Societăţii pentru a decide, negocia și semna (inclusiv in forma autentică, dacă va fi cazul) orice acte modificatoare viitoare ale Contractului de Credit şi ale contractelor accesorii Contractului de credit, inclusiv modificarea termenilor și condițiilor generale și/sau speciale ale Contractului de Credit și ale contractelor accesorii acestuia.
- Desemnarea unei (unor) persoane, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalităţile legale pentru executarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea şi publicarea hotărârilor adoptate, pentru a depune, a prelua acte şi pentru a semna în acest scop în numele Societăţii, în relaţia cu registrul comerţului, precum şi cu alte entităţi publice sau private, inclusiv pentru a semna extrase din procesul-verbal al şedinţei adunării.
***
Materialele ce vor fi supuse analizei acţionarilor pot fi consultate la sediul Societăţii.
La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să voteze acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 23.12.2023. Acţionarii pot vota personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, transmisă la sediul social al Societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de data adunării generale extraordinare a acţionarilor, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunarea generală extraordinară a acţionarilor. La solicitarea acționarilor, Societatea le va pune la dispoziție, la sediul Societății sau prin transmitere prin poștă electronică ori prin poștă/curier, un model de procură specială de completat în vederea exercitării votului prin reprezentant.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Dl. Jean Valvis