Banca Cooperatista Albina Slatina
CUI 1527255
J28/115/1993
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al Băncii cooperatiste Albina Slatina jud.Olt , intrunit in data de 13.02.2026,în baza prevederilor O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007 şi ale Legii nr. 31/1990 republicată, convoacă adunarea generală pentru data de 02.04.2026, ora 10,00 in locatia din Slatina, Bulevardul A.I. Cuza nr.5 , jud.Olt, cu urmatoarea ordine de zi:
- Aprobarea raportului consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2025;
- 2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2025 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;
3.Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum şi fixarea dividendului;
4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anii 2026-2028 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
- Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie;
- Alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administraţie al băncii cooperatiste, precum şi numele şi calitatea persoanei care este împuternicită să semneze actul modificator şi actul constitutiv în forma actualizată ca urmare a modificării componenţei consiliului de administraţie;
Lista cuprinzând informații cu privire la numele,localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator,se află la dispoziția membrilor cooperatori,la sediul băncii cooperatiste.
Numirea noilor administratori este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile a Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP;
Persoanele nou desemnate în functii sa exercite responsabiliti de administrare și/sau conducere și/sau presedinte CA, își pot exercita mandatul numai după aprobarea lor de către Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP;
- Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de administraţie;
- Stabilirea membrilor consiliului de administraţie al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți;
- Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit.-
10.Aprobareaactualizarilor actului constitutiv, precum şi împuternicirea Dlui Idoraș Petre-președintele consiliului de administrație pentru semna actul modificator şi actul constitutiv în formă actualizată:
11.Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
12.Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.
13.Ratificarea hotărârilor Consiliului de administraţie luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competenţă primită de la adunarea generală;
14.Ratificarea înfiinţării, modificării sau desfiinţării unor sedii secundare ale băncii cooperatiste, după primirea aprobării prealabile de la CREDITCOOP;
16.Ratificarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste făcute in anul 2025;
17.Aprobarea programului de investiţii pe anul 2026 şi a surselor de finanţare ale acestuia;
18.Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;
19.Adoptarea Hotărârii adunării generale.
În cazul neîndeplinirii conditiilor legale si statutare, a doua adunare generală se va întruni în ziua de 03.04.2026, la aceeași ora și in aceeași locație.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al
Băncii Cooperatiste Albina Slatina
Idoras Petre
Nr._378/13.02.2026
