Banca Cooperatista Albina Slatina
CUI 1527255
J28/115/1993
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al Băncii Cooperatiste Albina Slatina, cu sediul in Bd.A.I.Cuza, nr.5, jud.Olt, avand C.U.I. 1527255, nr. de ordine în Registrul comertului J28/115/1993, în baza prevederilor O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007 şi ale Legii nr. 31/1990 republicată, convoacă adunarea generală a membrilor cooperatori pentru data de 10.04.2025,ora 10,00 la adresa sediului din Slatina, bd. AI Cuza, nr 5, jud.Olt, cu urmatoarea ordine de zi:
- Aprobarea raportului consiliului de administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2024;
- Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2024 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;
- Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2024, a modului de repartizare a profitului , precum şi fixarea dividendului;
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
- Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie pentru exercițiul financiar al anului 2024;
- Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
- Prelungirea contractului cu auditorului financiar SC PREST EXPERT SRL pentru o perioada de 1 an de zile, până la data de 30.03.2026.
- Ratificarea hotărârilor Consiliului de administraţie luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competenţă primită de la adunarea generală;
- Aprobarea programului de investiţii pe anul 2025 şi a surselor de finanţare ale acestuia;
- Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2025;
- Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.
- Adoptarea Hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori
În cazul neîndeplinirii conditiilor legale si statutare, a doua adunare generală se va întruni în ziua de 11.04.2025, la aceeași ora, in aceeași locație și cu menținerea ordinii de zi din convocare.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al
Băncii Cooperatiste Albina Slatina
Idoras Petre
Nr 700/04.03.2025