HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 06.05.2026 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ALIMENTARA S.A.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR societății ALIMENTARA S.A., o societate română pe acțiuni, cu sediul social în Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Olt sub nr. J1991000062282 având cod unic de înregistrare 1513357 și identificator unic la nivel European ROONRC.J1991000062282 („Societatea” sau „Alimentara”), întrunită statutar în data de 06.05.2026, ora 11.30, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unul număr de 366.342 de acțiuni, reprezentând 89.1180% din capitalul social al Societății și 90.1534% din acțiunile cu drept de vot, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și a actului constitutiv propriu, HOTĂRĂȘTE: 1. 2. Aprobă încheierea, în exercițiul financiar 2026, de către Consiliul de Administrație, de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele imobilizate, dar fără a depăși, individual sau cumulat, 50% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate. În cazul înstrăinării de active corporale, se împuternicește Consiliul de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0. Aprobă desființarea sediilor secundare (puncte de lucru) ale societății, prevăzute la art. 3 din Actul Constitutiv al societății, respectiv: Spațiu comercial Adresa: Slatina, Str. Arinului, nr.1, jud. Olt, nr. cadastral 931/1 Spațiu comercial Adresa: Slatina, Str. Crișan, nr. 4, nr. cadastral 669/2/2 Spațiu comercial 1 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON Adresa: Slatina, Str. Crişan, nr. 4, nr. cadastral 669/2/1/2 Spațiu comercial Adresa: Slatina, B-dul A.L. Cuza, bloc CAM3, nr. cadastral 26/P5/1 Spațiu comercial Adresa: Slatina, Str. Primăverii – (Complex Zahana), nr. cadastral 630/5/1 Spațiu comercial Adresa: Slatina, Str. A.l. Cuza, bloc CAM3, nr. cadastral 26/P5/3 Spațiu comercial Adresa: Slatina, B-dul A.l. Cuza, bloc D 9, Et. Parter, nr. cadastral 642/P1 Spațiu comercial Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoriu, bloc 18 A-B, Et. parter, nr. cadastral 138/0/2/1/3 Spațiu comercial Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoroiu, bloc 18 A B, Et. parter, nr. cadastral 138/0/2/1/2 Spațiu comercial Adresa: Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 75, nr. cadastral 942/1 Spațiu comercial Adresa: Slatina, B-dul A.l. Cuza, bloc CAM 3, Sc A-B, nr. cadastral 26/P5/2 Spațiu comercial Adresa: Slatina, B-dul A.l. Cuza, bloc D 10, nr. cadastral 260/P1 Spațiu comercial Adresa: Slatina, Str. Crişan Ii, nr. 4, nr. cadastral 669/2/1/1 Spațiu comercial Adresa: Slatina, Str. EC. Teodoroiu, bloc 18 A-B, Et. Parter, nr. cadastral 138/0/2/1/1 Și, în consecință, se aprobă eliminarea din cuprinsul Art. 3 al actului constitutiv a listei sediilor secundare și radierea acestora din evidențele Oficiului Registrului Comerțului. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0. 3. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează: Articolul 3 se modifică în sensul eliminării prevederilor privind menționarea punctelor de lucru și prin delegarea către Consiliul de Administrație a atribuției de a hotărî cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, și va avea următorul cuprins: Articolul 3 Sediul societății Sediul societății Alimentara S.A. este în România, Municipiul Slatina, strada Arinului nr.1, Județul Olt. Sediul societății poate fi schimbat în orice altă localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii. 2 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 8 Acțiunile Acțiunile emise de societate sunt nominative, emise în forma dematerializată, prin înscriere în cont. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central S.A. Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber. Tranzacționarea acțiunilor se face pe o piață reglementată din România, respectiv Bursa de Valori București. Alegerea societății de registru și a pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de societate va fi hotărâtă de Adunarea Generala a Acționarilor. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 9 Reducerea sau majorarea capitalului social Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de legislația în vigoare. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 12 Atribuții Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale: Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt: a) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să le fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs, să îi descarce de gestiune; b) să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi sărevoce auditorul financiar; c) să stabilească Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Planul de investiții și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor; d) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de Administrație sau, după caz, de auditorul financiar, să aprobe repartizarea profitului, conform prevederilor legale și să fixeze dividendul; e) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor și să aprobe orice fel de credit bancar; 3 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON f) să decidă cu privire la declanșarea acţiunii în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, precum şi a auditorilor financiari, pentru daune cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate; g) să dezbată și să decidă cu privire la orice altă problemă înscrisă în ordinea de zi, de competența adunării generale ordinare, conform legislației în vigoare. Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt: hotărăște cu privire la schimbarea formei juridice și la schimbarea obiectului de activitate a societăţii; b) hotărăște cu privire la mutarea sediului societăţii; c) hotărăște cu privire la conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative; d) hotărăște cu privire la emisiunea de obligaţiuni, conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; e) hotărăște cu privire la majorarea, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; f) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea Actului constitutiv; g) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea și dizolvarea anticipată a societății și cu privire la transformarea transfrontalieră a societății; h) orice altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare; i) aprobă în prealabil orice act de dobȃndire, ȋnstrăinare, schimb sau constituirea ȋn garanţie a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor şi terenurilor, indiferent de valoarea lor. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 13 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor se convoacă în conformitate cu prevederile legii și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 14 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor Organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor se va derula în conformitate cu prevederile legii, a reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară și Actului constitutiv. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 16 Organizare 4 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON Societatea este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de doi ani cu posibilitatea de a fi realeși. Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății. Societatea va încheia o poliță de asigurare pentru riscurile profesionale și de sănătate, în legătură cu exercitarea mandatului administratorilor și directorilor, cel puțin la limitele minime prevăzute de cadrul legal aplicabil, valoarea asigurată fiind stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor pentru exercițiul financiar în curs. În caz de vacantare a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acţionarilor. Consiliul de Administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte al consiliului, care are următoarele atribuții: 1.coordonează activitatea consiliului şi raportează cu privire la aceasta adunării generale a acţionarilor; 2. veghează la buna funcţionare a organelor societăţii; 3. convoacă Consiliul de Administraţie, stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al societății. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc prevăzut în convocator, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui, la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Convocarea va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data fixată pentru sedință, prin mijloace care asigură confirmarea primirii (inclusiv e-mail sau prin alte mijloace de comunicare electronică), pe baza proiectului comunicat Directorului General al societății de către Președintele Consiliului de Administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenţă. De asemenea, în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație. Participarea la sedințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință, videoconferință, conferință pe internet sau intranet s.a., care să permită identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședință și transmiterea continuă a deliberărilor. Administratorii care participă în acest mod 5 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON vor fi considerați prezenți la ședință și vor fi luați în calcul la stabilirea cvorumului, semnătura acestora pe procesul-verbal putând fi înlocuită de confirmarea participării transmisă prin email sau prin utilizarea semnăturii electronice. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la sedințele Consiliului de alți membri în baza unei împuterniciri. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un alt membru la o ședință. Împuternicirea va fi transmisă secretariatului înainte de începerea ședinței. În condiții de urgență sau în imposibilitatea participării administratorilor la lucrările ședinței, Președintele Consiliului poate hotărî desfășurarea ședinței și transmiterea votului prin mijloace electronice, membrii Consiliului de Administrație putând vota și prin corespondență, inclusiv prin e-mail, sau prin alte mijloace de comunicare electronică ce permit confirmarea primirii și identificarea certă a expeditorului, conform procedurii stabilite de Consiliul de Administrație/Regulamentului intern al Consiliului de Administrație. Votul astfel exprimat este valabil și va fi anexat procesului-verbal al ședinței. Întrunirile Consiliului de Administrație se pot desfășura valabil și în prezența a cel puțin două treimi (2/3) din numărul membrilor Consiliului de Administrație, situație în care deciziile se adoptă cu unanimitate de voturi. Directorii şi auditorul intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administraţie, caz în care sunt obligaţi să participe. Președintele desemnează un secretar dintre angajații societății care va întocmi un procesverbal ce va fi trecut în registru de ședințe și care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator. Consiliul de Administraţie poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și poate numi pe unul dintre ei Director General care reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. În raporturile cu directorii, societatea este reprezentată de către Consiliul de Administrație prin președintele său. Membrii Consiliului de Administrație îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii, obligatiile și răspunderea acestora fiind reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților. Unul sau mai mulţi membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie independenţi, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 R. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 17 Atribuțiile Consiliului de Administrație Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. 6 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; d) supravegherea activităţii directorilor; e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenţei. g) înființarea/desființarea de sucursale și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, sau schimbarea sediului acestora; h) înființarea/desființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale. Alte competențe: 1. întocmirea Organigramei; 2. analiza și avizarea Statului de funcțiuni, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioară, întocmite de conducerea executivă; 3. stabilirea limitelor maxime ale clauzelor Contractului colectiv de muncă ce vor fi avute în vedere de conducerea executivă la negocierea cu reprezentanții salariaților; 4. întocmirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programului de activitate pentru fiecare exercițiu financiar, ce vor fi supuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor; 5. analiza lunară a eficienței economice a activității societății prin prisma prevederilor asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli. 6. stabilirea programelor de recuperare a creanțelor; 7. stabilirea programelor de reducere a cheltuielilor; 8. stabilirea programelor de eliminare a pierderilor; 9. stabilirea strategiei de retehnologizare, modernizare și realizare a investițiilor aprobate de acționari; 10. stabilirea, în condițiile legii, a modului de amortizare a mijloacelor fixe; 11. analiza și aprobarea tuturor contractelor în care se angajează societatea cu excepția celor date de Consiliul de Administrație în competența Directorului General. 12. încheierea oricăror acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele imobilizate. Orice act de dobȃndire, ȋnstrăinare, schimb sau constituirea ȋn garanţie a activelor din categoria 7 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON imobilizări corporale de natura clădirilor şi terenurilor, indiferent de valoarea lor, se aprobă în prealabil de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depășesc aceeași valoare se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor. 13. analiza periodică a executării contractelor în care societatea este parte, în baza informărilor prezentate de conducerea executivă și adoptarea de măsuri pentru respectarea clauzelor contractuale; 14. analiza periodică a litigiilor în care este angrenată societatea, în baza informărilor conducerii executive și adoptarea de măsuri pentru apărarea intereselor societății; 15. întocmirea la încheierea exercițiului financiar a Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierdere, a propunerii de Repartizare a profitului, a Raportului de gestiune; 16. efectuarea oricăror acte permise de lege cu scopul eficientizării activității societății; 17. rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor prevăzute de legislația în vigoare. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 18 Atribuțiile Directorului General Directorul General este numit și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. Directorul General îşi va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii, obligațiile și răspunderea acestuia fiind reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților comerciale. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu societatea un contract de muncă, iar în cazul în care acesta a fost desemnat dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societății şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor. Directorul General conduce societatea conform delegării primite din partea Consiliului de Administrație și are în principal următoarele atribuții: a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administrație și informează cu privire la aceasta, precum și cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor; b) organizează și conduce activitatea societății îndeplinind actele de gestiune curentă necesare îndeplinirii obiectului de activitate declarat al societății, în scopul obținerii de profit 8 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON și realizării indicatorilor economico-financiari la nivelul asumat prin B.V.C. și informează consiliul de administrație în mod regulat şi cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere; c) selectează, angajează, promovează și concediază personalul angajat al societății cu respectarea legislației muncii; d) întocmește statul de funcțiuni, Regulamentul de Organizare si Funcționare, Regulamentul de Ordine Interioară pe care le supune spre aprobare Consiliului de Administrație; e) negociază cu reprezentanții salariaților Contractul colectiv de muncă în limitele stabilite de Consiliul de Administrație; f) negociază cu personalul angajat Contractele individuale de muncă; g) întocmește fișa postului pentru fiecare angajat; h) raportează lunar Consiliului de Administrație cu privire la principalii indicatori economicofinanciari raportați la prevederile asumate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli; i) încheie acte care angajează societatea în limitele acordate de Consiliul de Administrație; j) exercită drepturile de acționar în societățile în care Alimentara S.A. deține participații; k) informează periodic Consiliul de Administrație cu privire la stadiul executării contractelor încheiate de societate; I) informează periodic Consiliul de Administrație cu privire la litigiile în care societatea este parte; m) contribuie la întocmirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate alături de Consiliul de Administrație; n) propune Consiliului de Administrație programe de retehnologizare, modernizare, restructurare; o) la sfârșitul exercițiului financiar întocmește Raportul de execuție al Bugetului de Venituri si Cheltuieli, contribuie la întocmirea Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierdere, a Raportului de Gestiune și a propunerilor de repartizare a profitului. Răspunde în solidar cu ceilalți membrii ai conducerii executive și administratorii de exactitatea datelor prezentate în documentele menționate; p) inițiază și pune în aplicare personal sau, după caz, cu aprobarea Consiliului de Administrație, orice program având ca scop optimizarea activității societății; r) coordonează direct activitatea de marketing a societății pentru a identifica orice oportunități pentru dezvoltarea cifrei de afaceri a societății; s) îndeplinește orice alte sarcini pentru care este împuternicit de Consiliul de Administrație. Directorul General participa la ședințele Consiliului de Administrație cu statut de invitat permanent, având obligația de a pregăti desfășurarea acestor ședințe. Poate completa proiectul ordinii de zi înaintat de președinte cu probleme pe care le consideră necesare, cu obligația comunicării acestora membrilor Consiliului de Administrație în timp util. 9 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 19 Auditul financiar și auditul intern Situaţiile financiare anuale ale societăţii sunt supuse obligaţiei legale de auditare și vor fi auditate în condiţiile prevăzute de lege de către un auditor financiar ales de către adunarea generală. Societatea va organiza activitatea de audit intern potrivit prevederilor legale incidente. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 20 Exercițiul financiar Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a aceluiași an. Primul exercițiu financiar începe de la data constituirii societății. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 21 Evidența contabilă Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situațiile financiare conform prevederilor legale incidente. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 22 Calculul și repartizarea profitului Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, astfel: – dividende cuvenite acționarilor societății; – rezerve prevăzute de lege; – alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor. Adunarea Generală a Acționarilor va stabili odată cu fixarea dividendelor și data plății acestora, dată care nu poate depăși 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a acestora. În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 27 Litigii Litigiile de orice fel apărute între societăți și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. 10 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON Se elimină din cuprinsul Actului Constitutiv al Alimentara S.A. termenul „comerciale” din sintagma referitoare la societate, urmând ca dispozițiile corespunzătoare să fie modificate în mod corespunzător. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0. 4. 5. Aprobă data de 26.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 25.05.2026 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a Actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute și valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0.
