HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 06.05.2026 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ALIMENTARA S.A.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR societății ALIMENTARA S.A., o societate română pe acțiuni, cu sediul social în Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Olt sub nr. J1991000062282 având cod unic de înregistrare 1513357 și identificator unic la nivel European ROONRC.1991000062282 („Societatea” sau „Alimentara”), întrunită statutar în data de 06.05.2026, ora 11.00, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unul număr de 366.342 de acțiuni, reprezentând 89.1180% din capitalul social al Societății și 90.1534% din acțiunile cu drept de vot, în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și a actului constitutiv propriu,
HOTĂRĂȘTE: 1. 2. 3. Aprobă raportul financiar anual, întocmit conform art. 651 din Legea nr. 24/2017, inclusiv a situaţiilor financiare anuale individuale ale ALIMENTARA S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, cu modificările ulterioare, pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din total voturi exprimate; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0. Numirea dnei. RĂDUCĂ ELENA-ADI în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat valabil până la data de 18.02.2027 ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din total voturi exprimate; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025, corespunzător duratei mandatului deținut: (i) Daniela Popica: 01.01.2025 – 31.12.2025; (ii) Răducă Elena-Adi: 01.04.2025 – 31.12.2025; (iii) Andrei Raluca: 01.01.2025 – 31.03.2025; (iv) Gavrilă Mihaela: 01.01.2025 – 31.12.2025. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din total voturi exprimate; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; 1 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON ▪ ABȚINERI: 0. 4. 5. 6. 7. 8.
Aprobarea cuantumului indemnizației lunare brute cuvenite administratorilor pentru anul 2026 și până la A.G.O.A. de închidere a exercițiului financiar 2026 la nivelul de 1.350 lei și încheierii unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională a administratorilor în limita unei sume asigurate de minimum 5.000 Euro, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către Societate. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din total voturi exprimate; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0. Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2025, în sumă de 1.211.595 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație: – Repartizarea întregului profit net al exercițiului financiar 2025, în sumă de 1.211.595 lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii de finanțare. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din total voturi exprimate; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2026. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din total voturi exprimate; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0. Aprobă data de 26.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 25.05.2026 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din total voturi exprimate; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate conform punctelor de mai sus de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități competente. ▪ VOTURI PENTRU: 366.342 de voturi reprezentând 100% din total voturi exprimate; ▪ VOTURI ÎMPOTRIVĂ: 0; ▪ ABȚINERI: 0. 2 ALIMENTARA SA Str. Arinului nr. 1, Slatina, Jud. Olt J1991000062282 | 1513357 Capital social: 998.912,25 RON
