Anunț

0
11

Consiliul de Administraţie al Societăţii Alimentara SA, cu sediul în Slatina, str. Arinului nr. 1, înregistrată la ORC Olt sub nr. J28/62/1991, CUI RO 1513357, capital social 998.912,25 lei, în temeiul Legii nr.31/1990 republicată, modificată și republicată, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF şi dispoziţiilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor care va avea loc în data de 14.02.2025, ora 10:00, la sediul societăţii din Slatina, str. Arinului, nr.1.

Au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale toţi deţinătorii de acţiuni înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 30.01.2025considerată dată de referinţă.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condiţiile legale de cvorum, Adunarea Generala se reprogramează pe data de 17.02.2025, orele 10:00, la sediul societăţii din Slatina, str. Arinului, nr.1.

Ordinea de zi a AGOA: 

  1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 19.02.2025 – 18.02.2027. Mandatul începe la data de 19.02.2025, ca urmare a încetării mandatelor administratorilor Popica Daniela, Andrei Raluca Nicoleta, Gavrilă Mihaela după data de 18.02.2025.
  2. Aprobarea remunerațiilor lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2025 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.
  3. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii ALIMENTARA S.A.
  4. Mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății ALIMENTARA S.A, contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.
  5. Aprobarea datei de 06.03.2025, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor, conform dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piată, respectiv a datei de 05.03.2025 ca “ex date”.
  6. Împuternicirea domnului Stefan George Alin, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a acţiona pe seama societăţii, a efectua şi îndeplini toate formalităţile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa şi înregistra la Oficiul Registrului Comerţului şi publica la autorităţile competente hotărârile adunării generale ordinare a acţionarilor.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social al Societații, pot solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea următorelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările să fie insoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de catre intermediarii definiți conform art.2 alin.(1) pct. din Legea nr.24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii).În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie sa fie insoțite de:

  • un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunării generale, tradus in limba româna sau limba engleză de catre un traducător autorizat, care sa permită identificarea acestora in registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central. SA;
  • calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atesta înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. În cazul în care registrul acționarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus in limba româna sau limba engleză de catre un traducător autorizat, care atestă calitatea de reprezentant legal;
  • extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA, sau, după caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.

(iii) Să fie insoțite de o justificare și/sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din Slatina, Str. Arinului nr. 1, Jud. Olt, prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro ,  însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării, în original, semnate și, după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora. 

Acționarii pot adresa întrebări Societații printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societații prin mijloace electronice la adresa office@alimentara-slatina.ro , însotite de o semnatură electronică extinsă sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 12.02.2025 sau în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora. Societatea poate răspunde în cadrul lucrărilor adunării generale sau prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, www.alimentara-slatina.ro , la sectiunea Adunarea Generala a Acționarilor. 

Propunerile acționarilor privind candidaturile pentru funcțiile de administrator se vor depune la sediul societății până la data de 25.01.2025 ora 16:00, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății din Slatina, Str. Arinului nr. 1, Jud. Olt, prin mijloace electronice, însotite de semnătura electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în original, semnat și, după caz, ștampilat de acționari sau reprezentanții legali ai acestora, fiind însotite de CV-ul candidatului. Candidații trebuie sa îndeplineasca condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia. Lista finala de candidaturi va fi publicată pe website-ul societații www.alimentara-slatina.ro , secțiunea Adunarea Generala a Acționarilor, începând cu data de 26.01.2025.

Acționarii îsi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă.

            Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identitații acestora, facută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referinta, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conform cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

  Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele adunărilor generale în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală, încredințată oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședințele adunărilor generale prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

  Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la sediul societății Alimentara S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai tarziu la data de 12.02.2025, ora 10:00, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro în aceleași termene, în situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare. 

            Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondentă, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

  Votul prin corespondență va fi depus, în original, la sediul societații Alimentara S.A. (prin registratură sau corespondență) până cel mai tarziu la data de 12.02.2025, ora 10:00, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@alimentara-slatina.ro în aceleași termene, în situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondentă și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data 12.01.2025, de pe website-ul societații www.alimentara-slatina.ro , secțiunea Adunarea Generala a Acționarilor, sau de la sediul societății.

Formularele definitive cu numele candidaților la funcția de administrator vor fi disponibile începand cu data de 26.01.2025, o eventuala ordine de zi completată/modificată va fi disponibilă înainte de data de referință.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societații www.alimentara-slatina.ro , secțiunea Adunarea generala a Acționarilor, sau pot fi consultate la sediul societații începand cu data de 12.01.2025

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății Alimentara S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat. 

            Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9:00-16:00 de la sediul societații după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.         

Președintele

 Consiliului de Administraţie,

Popica Daniela

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.