Autoritățile canadiene au anunțat rezultatele unei anchete ample privind grupări organizate care ar fi intrat în Canada pentru a comite infracțiuni cu profit ridicat. Investigația, desfășurată pe parcursul mai multor ani în zona Greater Toronto Area, a dus până acum la arestarea a 46 de persoane și la identificarea a 164 de suspecți aflați în continuare în atenția poliției.
Potrivit datelor comunicate de anchetatori, majoritatea persoanelor vizate sunt cetățeni români, iar în dosar apar și cetățeni indieni. Cazul este tratat de autoritățile canadiene ca parte a fenomenului numit „turism infracțional”, termen folosit pentru grupări care se deplasează într-o altă țară cu scopul de a comite infracțiuni coordonate, de obicei pe perioade scurte și cu metode repetabile.
Ancheta, cunoscută sub numele de „Project Jetsetter”, reunește nouă investigații majore ale poliției din Durham, prin unitatea specializată în infracțiuni financiare. În total, polițiștii au documentat peste 200 de infracțiuni, iar prejudiciul confirmat doar în Regiunea Durham este estimat la 2,61 milioane de dolari. Dosarele reunite includ peste 1.440 de capete de acuzare, iar cercetările continuă, pe măsură ce apar noi cazuri asociate acelorași rețele.
Metodele descrise de anchetatori arată o activitate diversificată, de la fraude auto și furturi din magazine până la scheme care vizează persoane în vârstă. Grupurile ar fi acționat coordonat, urmărind bunuri cu valoare mare, bani sau vehicule care puteau fi revândute rapid ori transferate către alte rețele.
O parte importantă a anchetei vizează fraudele cu autovehicule. Poliția susține că unii suspecți modificau kilometrajul mașinilor pentru a le crește artificial valoarea de revânzare. Vehiculele nu erau înmatriculate pe numele persoanelor implicate, ceea ce îngreuna urmărirea traseului acestora. În alte cazuri, suspecții ar fi folosit identități sau documente false pentru a obține finanțări auto, după care mașinile ajungeau la grupări de crimă organizată și, uneori, erau exportate în afara Canadei.
Anchetatorii au identificat și o metodă cunoscută drept „dirty oil scam”. În acest tip de înșelăciune, suspecții contactau persoane care își scoteau mașinile la vânzare, apoi provocau sau simulau o defecțiune în timpul testării vehiculului. Scopul era de a convinge proprietarul că mașina are o problemă gravă și de a forța scăderea prețului. Într-un caz menționat de autorități, o mașină scoasă la vânzare cu 7.000 de dolari a fost vândută cu doar 1.000 de dolari, după ce presupusul cumpărător ar fi introdus un lichid în țeava de eșapament, făcând vehiculul să scoată fum.
Un alt capitol al anchetei privește furturile prin distragerea atenției, în special cele îndreptate împotriva seniorilor. Poliția canadiană afirmă că astfel de cazuri au crescut semnificativ în regiune, cu 268% față de anul precedent. Modul de operare descris de anchetatori presupunea abordarea victimelor sub pretexte aparent inofensive, cum ar fi cererea de indicații, oferirea unui cadou sau chiar o îmbrățișare. În timpul interacțiunii, suspecții ar fi sustras bijuterii din aur, precum lanțuri, brățări sau inele, înlocuindu-le uneori cu obiecte false.
Persoanele în vârstă ar fi fost vizate și în spații comerciale. Potrivit anchetatorilor, suspecții foloseau tehnici de distragere a atenției pentru a obține carduri bancare și coduri PIN, după care retrăgeau rapid bani sau făceau cumpărături frauduloase. Autoritățile canadiene atrag atenția că multe dintre aceste infracțiuni ar putea fi raportate insuficient, deoarece unele victime se simt rușinate după ce realizează că au fost înșelate.
Pe lângă fraudele auto și furturile prin distragere, poliția a inclus în dosar și furturi de amploare din magazine, accidente înscenate pentru fraudarea companiilor de asigurări, furturi de bijuterii și furturi de autovehicule. Caracterul comun al acestor fapte, potrivit anchetatorilor, este organizarea atentă și mobilitatea ridicată a suspecților.
Autoritățile canadiene susțin că rețelele investigate aveau legături internaționale și operau după scheme adaptate rapid la ținte și împrejurări. Unele acțiuni vizau direct persoane vulnerabile, în timp ce altele urmăreau exploatarea unor breșe din sistemele de vânzare, finanțare sau asigurare a autovehiculelor.
Dosarul rămâne deschis, iar poliția continuă să caute persoanele identificate în anchetă. Cele 46 de arestări anunțate până acum reprezintă doar o parte a investigației, în condițiile în care autoritățile vorbesc despre 164 de suspecți încă vizați de cercetări.
Cazul scoate în evidență amploarea unor forme moderne de criminalitate itinerantă, în care grupări bine organizate se deplasează între țări, folosesc identități false, metode rapide de fraudare și ținte vulnerabile, iar prejudiciile se pot acumula în timp la niveluri de milioane de dolari.
Sursa: Digi 24
