Societatea AGROMEC VIȘINA S.A.
Comuna Vișina, Str. Principală nr. 136 B, Jud. Olt
J1991000340281
CUI 1519120
CONVOCARE
Consiliul de Administrație al societății AGROMEC VIȘINA S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Comuna Vișina, Str. Principală nr. 136B, Jud. Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt sub nr. J1991000340281, CUI RO1519120 (”Societatea”),
În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv al Societății,
CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (”AGEA”) pentru data de 09.02.2026, începând cu ora 10.00, la adresa sediului social din Comuna Vișina, Str. Principală nr. 136, Jud. Olt, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la data de 28.01.2026, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:
- a) Ratificarea promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare a imobilelor terenuri agricole extravilane încheiate de către Societate, în calitate de promitentă-vânzătoare, cu societatea NICOSORIAN TOTAL INS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 7, et. 2, ap. 9, Sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2022000345169, CUI 39202048 (”NICOSORIAN TOTAL INS S.R.L.”), în calitate de promitentă-cumpărătoare, potrivit celor descrise în documentul de informare care este pus la dispoziția acționarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi a AGEA.
b) Ratificarea contractelor de arendă a imobilelor terenuri agricole încheiate de către Societate, în calitate de arendator, cu NICOSORIAN TOTAL INS S.R.L., în calitate de arendaș, potrivit celor descrise în documentul de informare care este pus la dispoziția acționarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi a AGEA.
- Aprobarea vânzării etapizate, în tranșe succesive, de către Societate, în calitate de vânzătoare, a imobilelor terenuri extravilane descrise în documentul de informare care este pus la dispoziția acționarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi a AGEA, la prețul unitar menționat în materialul de informare, cu NICOSORIAN TOTAL INS S.R.L., în calitate de cumpărătoare, în condițiile legii, și cu delegarea către Directorul General a deciziei de selectare a loturilor aferente fiecărei tranșe.
- Aprobarea împuternicirii domnului Ștefan-Alexandru STĂNESCU, în calitate de Director General, respectiv Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, după caz, precum și pentru a face toate demersurile legale, necesare și/sau considerate utile pentru încheierea actelor de vânzare-cumpărare decise de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, cu posibilitatea ajustării obiectului în caz de preempțiune, la prețul unitar din documentul de informare care este pus la dispoziția acționarilor drept material suport aferent acestui punct de pe ordinea de zi a AGEA, Directorul General al Societății fiind autorizat să ia decizia de selectare a loturilor aferente fiecărui contract de vânzare-cumpărare.
În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor programată la data de 09.02.2026 nu îndeplinește condițiile de validitate prevăzute de Actul Constitutiv, aceasta va avea loc în a doua convocare în data de 10.02.2026, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.
Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari zilnic, începând cu data de 05.01.2026, la sediul Societății.
Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor personal sau prin reprezentant, pe bază de procură specială, conform prevederilor legale.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ec. Ștefan-Alexandru STĂNESCU
