Subsemnatul BURRET HERVE ALAIN JACQUES, în calitate de Administrator Unic al societății SOVECORD INT S.A., cu sediul în România, mun. Slatina, str. Pitești nr. 165, jud. Olt, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1991000020286, Cod fiscal RO1523253, convoacă, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, acționarii societății, în data de 28.10.2026, ora 10:00, la sediul societății din mun. Slatina, str. Pitești nr. 165, jud. Olt, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea actualizării în Actul constitutiv a datelor de identificare ale domnului BURRET HERVE ALAIN JACQUES, acționar și Administrator Unic al societății, ca urmare a emiterii noii cărți de rezidență permanentă, și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv, după cum urmează:
În partea introductivă – „ACȚIONARI”, mențiunea referitoare la domnul BURRET HERVE ALAIN JACQUES va avea următorul cuprins:
„BURRET HERVE ALAIN JACQUES – cetățean francez, născut la data de 05.04.1951 în localitatea Saint Claude – Franța, CNP 7510405280017, cu domiciliul de rezidență în municipiul Slatina, bd. Nicolae Titulescu nr. 42, bl. 7-9, sc. A, ap. 7, jud. Olt, titular al Cărții de rezidență permanentă nr. 000005413, emisă de I.G.I. Olt la data de 28.08.2026, valabilă până la data de 27.08.2036.”
Primul alineat al art. 16 – Organizarea va avea următorul cuprins:
„Societatea este administrată de un Administrator Unic, pentru un mandat de 4 ani, a fost desemnat BURRET HERVE ALAIN JACQUES, cetățean francez, născut la data de 05.04.1951 în localitatea Saint Claude – Franța, CNP 7510405280017, cu domiciliul de rezidență în municipiul Slatina, bd. Nicolae Titulescu nr. 42, bl. 7-9, sc. A, ap. 7, jud. Olt, titular al Cărții de rezidență permanentă nr. 000005413, emisă de I.G.I. Olt la data de 28.08.2026, valabilă până la data de 27.08.2036.”
2. Aprobarea actualizării structurii acționariatului societății și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv, după cum urmează:
În partea introductivă – „ALȚI ACȚIONARI”, textul va avea următorul cuprins:
„583 alți acționari – persoane fizice.”
Art. 6 – Capitalul social va avea următorul cuprins:
„Capitalul social este în întregime subscris și vărsat de acționari.
Capitalul social este de 2.808.372,50 lei, împărțit în 1.123.349 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.
Capitalul social este deținut de acționari după cum urmează:
- BURRET HERVE ALAIN JACQUES – deține un număr de 973.954 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 86,70093%, respectiv 2.434.885 lei;
- 583 alți acționari – dețin împreună un număr de 149.395 acțiuni, reprezentând un aport la capitalul social de 13,29907%, respectiv 373.487,50 lei.
„Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii răspunzând numai până la concurența capitalului subscris.”
3. Aprobarea restrângerii obiectului secundar de activitate al societății prin eliminarea următoarelor coduri CAEN: 2051, 4321, 4322, 4324, 4331, 4332, 4341, 4342, 4350, 4391, 8122 și 9130.
4. Aprobarea Actului Constitutiv modificat al SOVECORD INT S.A., prin integrarea modificărilor aprobate conform punctelor 1, 2 și 3 de mai sus, celelalte prevederi ale acestuia rămânând neschimbate.
În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute în Actul Constitutiv al societății la data primei convocări, se convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 29.10.2026, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
Informațiile suplimentare, materialele privind problemele înscrise pe ordinea de zi, precum și informațiile referitoare la drepturile acționarilor pot fi consultate la sediul societății, zilnic, de luni până joi, în intervalul orar 08:00 – 18:00.